No Maranhão, a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) também possuía o "Consorcio Rota Energia" - em Timon, com atuação em atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral; e também, a empresa "JOI Locações" - Pedrinhas em São Luís: atua na locação de automóveis. Cinco postos de combustíveis foram interditados em...
Ler notícia completa no site do autor ↗️Postos em Peritoró, Caxias e Mangabeiras são interditados por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC
Publicado em: Por: Domingos CostaSentimento por Entidade:
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Polícia Civil do Piauí
A Polícia Civil do Piauí é retratada como a condutora da operação, agindo ativamente na investigação e repressão ao crime, o que confere um tom positivo à sua atuação no contexto da notícia.
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PCC
O PCC é diretamente associado a um esquema de lavagem de dinheiro, fraude e ocultação de patrimônio, sendo o principal alvo negativo da operação.
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Posto HD 25
O posto é interditado por suspeita de ligação com o PCC e lavagem de dinheiro, indicando uma associação negativa com atividades criminosas.
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Peritoró
O local é mencionado como um dos pontos onde postos foram interditados por suspeita de atividades ilícitas, associando a localidade a um contexto negativo de investigação criminal.
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Posto HD 36
O posto é interditado por suspeita de ligação com o PCC e lavagem de dinheiro, indicando uma associação negativa com atividades criminosas.
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Posto HD 28
O posto é interditado por suspeita de ligação com o PCC e lavagem de dinheiro, indicando uma associação negativa com atividades criminosas.
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Caxias
O local é mencionado como um dos pontos onde postos foram interditados por suspeita de atividades ilícitas, associando a localidade a um contexto negativo de investigação criminal.
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Posto Diamante 28
O posto é interditado por suspeita de ligação com o PCC e lavagem de dinheiro, indicando uma associação negativa com atividades criminosas.
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Posto Diamante 23
O posto é interditado por suspeita de ligação com o PCC e lavagem de dinheiro, indicando uma associação negativa com atividades criminosas.
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São Raimundo das Mangabeiras
O local é mencionado como um dos pontos onde postos foram interditados por suspeita de atividades ilícitas, associando a localidade a um contexto negativo de investigação criminal.
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Consorcio Rota Energia
A empresa é investigada e associada a atividades de intermediação e agenciamento de serviços, no contexto de um esquema de lavagem de dinheiro.
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Timon
A cidade é mencionada como local de atuação de uma empresa investigada, inserindo-a em um contexto de investigação criminal.
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JOI Locações
A empresa é investigada e associada à locação de automóveis, no contexto de um esquema de lavagem de dinheiro.
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Pedrinhas
O local é mencionado como sede de uma empresa investigada, inserindo-o em um contexto de investigação criminal.
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São Luís
A cidade é mencionada como local de atuação de uma empresa investigada, inserindo-a em um contexto de investigação criminal.
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Operação Carbono Oculto
A operação é descrita como um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, com movimentações financeiras atípicas e ligações com o crime organizado.
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Primeiro Comando da Capital
O PCC é diretamente associado a um esquema de lavagem de dinheiro, fraude e ocultação de patrimônio, sendo o principal alvo negativo da operação.
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Teresina
A cidade é mencionada como local de cumprimentos de mandados de busca e apreensão e como restrição de saída para os investigados, inserindo-a em um contexto de investigação criminal.
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Araraquara
A cidade é mencionada como local de cumprimento de mandado de busca e apreensão, inserindo-a em um contexto de investigação criminal.
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Porsche
O bem de luxo foi apreendido como parte da operação contra lavagem de dinheiro, associando-o a recursos de origem ilícita.
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Cessna Aircraft 210M
O avião foi apreendido como parte da operação contra lavagem de dinheiro, associando-o a recursos de origem ilícita.
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Haran Santhiago Girão Sampaio
O empresário é apontado como antigo dono da 'Rede HD' e responsável pela expansão e venda da rede, com bens apreendidos na operação.
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Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
A Anac é mencionada como o órgão que receberá os aviões apreendidos para inserção de gravame, indicando uma ação administrativa decorrente da operação.
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Rogério Garcia Peres
É apontado como gestor da Altinvest e operador financeiro do PCC, sendo um dos investigados no esquema de lavagem de dinheiro.
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Altinvest Gestão de Recursos
A gestora é associada a um dos operadores financeiros do PCC e a um fundo de investimento investigado, inserindo-a no esquema de lavagem de dinheiro.
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Denis Alexandre Jotesso Villani
É um empresário paulista ligado à Rede Diamante e envolvido em 40 empresas, incluindo postos investigados.
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Rede Diamante
A rede é mencionada como uma nova bandeira que assumiu postos investigados, controlada por Denis Villani e associada ao esquema.
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Haran Santhiago Girão Sampaio
Antigo dono da 'Rede HD', apontado como responsável pela expansão e venda da rede, com bens apreendidos na operação.
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Danillo Coelho de Sousa
Antigo dono da 'Rede HD', apontado como responsável pela expansão e venda da rede, com bens apreendidos na operação.
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Moisés Eduardo Soares Pereira
É mencionado como empregado e intermediário local usado como 'laranja' em holdings, inserido no esquema de lavagem de dinheiro.
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Salatiel Soido de Araújo
É mencionado como empregado e intermediário local usado como 'laranja' em holdings, inserido no esquema de lavagem de dinheiro.
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Pima Energia Participações Ltda.
Holding criada pouco antes da compra da Rede HD, associada a fundos investigados e inserida no esquema de lavagem de dinheiro.
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Jersey Fundo de Investimentos
Associado à Pima Energia e Altinvest, compõe a estrutura de fundos investigados no esquema de lavagem de dinheiro.
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Mind Energy Participações Ltda.
Empresa de São Paulo usada para transferir unidades da rede, inserida no esquema de lavagem de dinheiro.
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DNPX Diamante Nice Participações Ltda.
Nova bandeira que assumiu postos investigados, controlada por Denis Villani e associada ao esquema.
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Jersey FIP
Fundo investigado que compõe a estrutura do esquema de lavagem de dinheiro.
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GGX Global Participações
Empresa investigada que compõe a estrutura do esquema de lavagem de dinheiro.
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Duvale Distribuidora
Empresa investigada que compõe a estrutura do esquema de lavagem de dinheiro.
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Copape Produtos de Petróleo
Empresa investigada que compõe a estrutura do esquema de lavagem de dinheiro.
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Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO)
A DRACO é mencionada como parte da Polícia Civil do Piauí que adotou medidas para interromper o fluxo de dinheiro ilegal, indicando uma atuação efetiva contra o crime.
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Judiciário
O Judiciário é retratado como o órgão que determinou medidas para interromper o fluxo de dinheiro ilegal, como bloqueio de contas e bens, indicando uma atuação efetiva contra o crime.
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Sentimento Geral
O texto descreve uma operação policial contra lavagem de dinheiro e atividades criminosas, com menções a fraudes, ocultação de patrimônio e ligações com organização criminosa, gerando um sentimento geral negativo.
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