Documentos do Ministério Público apontam que o Grupo Caninana movimentou milhões com práticas ilícitas que incluem importações irregulares, notas fiscais falsas e utilização de pessoas físicas de baixa renda como “laranjas”. O Ministério Público do Maranhão, por meio do Grupo de Atuação Especial d
Ler notícia completa no site do autor ↗️Grupo Caninana é investigado pelo GAECO por esquema milionário que envolve fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e contrabando
Publicado em: Por: Portal BabaçuSentimento por Entidade:
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Grupo Caninana
O grupo é o principal alvo da investigação, sendo diretamente associado a práticas ilícitas e esquemas milionários.
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GAECO
O GAECO é apresentado como o órgão que conduz a investigação, o que é uma ação positiva de combate ao crime, mas a menção é factual e sem carga emocional forte.
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Laurisvaldo Rodrigues Caninana
É um dos comandantes do Grupo Caninana, diretamente implicado na investigação de práticas ilícitas.
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Laudivan Rodrigues Caninana
É um dos comandantes do Grupo Caninana, diretamente implicado na investigação de práticas ilícitas.
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Antônio Lourismar Rodrigues Caninana
É um dos comandantes do Grupo Caninana, diretamente implicado na investigação de práticas ilícitas.
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Ministério Público
O Ministério Público é citado como a fonte dos documentos e o condutor da investigação, o que é uma ação institucional neutra e factual.
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Caninana & Ribeiro Ltda.
É uma das empresas registradas do grupo investigado por práticas ilícitas.
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Caninana Motos Ltda.
É uma das empresas registradas do grupo investigado por práticas ilícitas.
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Construtora Caninana Ltda.
É uma das empresas registradas do grupo investigado por práticas ilícitas.
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Atacadão Caninana Ltda.
É uma das empresas registradas do grupo investigado por práticas ilícitas.
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Inmetro
O Inmetro é mencionado no contexto de selos falsificados utilizados em importações irregulares, o que sugere uma falha na segurança ou fiscalização associada, mas a menção é indireta à sua atuação.
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COAF
O COAF é citado como fonte de relatórios sobre movimentações atípicas, o que é uma ação institucional neutra e factual.
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Sandro Morete de Sousa Carreiro
É citado como um dos indivíduos utilizados como 'laranja' para movimentar recursos de terceiros sem origem comprovada.
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Ciclo Cairu Ltda.
Suspeita de atuar como intermediária em transações suspeitas ligadas ao grupo investigado.
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Sentimento Geral
O texto apresenta uma investigação criminal com fortes indícios de práticas ilícitas, como fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e contrabando, gerando um sentimento geral negativo em relação às entidades investigadas e às práticas descritas.
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