Um sofisticado esquema de corrupção instalado na Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), no Distrito Federal, utilizava o interior do Piauí como base estratégica para lavar milhões em…
Ler notícia completa no site do autor ↗️Família no Piauí é base financeira de esquema milionário de corrupção na Novacap, revela MP
Publicado em: Por: O Informante
Sentimento por Entidade:
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Novacap
A Novacap é descrita como o palco de um sofisticado esquema de corrupção, com servidores cooptados e desvio de dinheiro público.
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Distrito Federal
O Distrito Federal é mencionado como o local onde o esquema de corrupção na Novacap foi instalado.
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Piauí
O Piauí é apresentado como a base estratégica para a lavagem de dinheiro do esquema de corrupção.
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Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
O MPDFT é apresentado como o órgão responsável pelas investigações e revelações do esquema de corrupção, com uma atuação positiva na descoberta do crime.
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Francisco José da Costa
É apontado como líder de uma organização criminosa e responsável por um esquema de lavagem de dinheiro, com controle absoluto sobre as transferências ilícitas.
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Emilene Ferreira da Costa
É descrita como integrante do 'núcleo financeiro' da organização criminosa, movimentando R$ 935 mil em repasses ilícitos sob o comando do irmão.
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Maria Emília Neta do Nascimento
É descrita como integrante do 'núcleo financeiro' da organização criminosa, movimentando R$ 935 mil em repasses ilícitos sob o comando do irmão.
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Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado
O Gaeco é mencionado como o condutor das investigações que revelaram o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro.
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Maria Bernadete Machado
É apontada como figura central no esquema de lavagem de dinheiro, utilizando seu supermercado como fachada e movimentando R$ 7,4 milhões em espécie de forma incompatível.
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O De Casa
O supermercado é descrito como fachada para a lavagem de dinheiro, com movimentação financeira incompatível com a economia local.
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Conselho de Controle de Atividades Financeiras
O Coaf é mencionado por ter revelado movimentações financeiras suspeitas, indicando uma atuação de fiscalização.
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DM & Castro Engenharia
A empresa é citada como tendo sido criada pouco antes de receber dinheiro de uma empreiteira investigada, indicando possível envolvimento no esquema.
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Ivoneide Souza Machado
É descrita como '25ª deputada' por sua influência nos bastidores e como facilitadora do esquema, liberando emendas em troca de favores financeiros.
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Sentimento Geral
O texto descreve um esquema de corrupção sofisticado e milionário, com detalhes sobre movimentações ilícitas, uso de fachada e envolvimento familiar e político, o que gera um forte sentimento negativo.
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