DCM – A Avenida Faria Lima, em São Paulo, epicentro do mercado financeiro brasileiro, amanheceu nesta quinta-feira (28) tomada por
Ler notícia completa no site do autor ↗️PF faz a maior operação da história na Faria Lima contra empresas ligadas ao PCC
Publicado em: Por: Raimundo Borges
Sentimento por Entidade:
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Polícia Federal
A Polícia Federal é apresentada como a principal força motriz da operação, agindo de forma decisiva e eficaz contra o crime organizado.
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Faria Lima
A Faria Lima é descrita como o epicentro do mercado financeiro onde a operação policial ocorreu, associando o local a atividades ilícitas investigadas.
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Operação Carbono Oculto
A operação é descrita como a maior já realizada contra a infiltração do crime organizado na economia, com foco em atividades ilegais como sonegação e lavagem de dinheiro.
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Primeiro Comando da Capital
O PCC é diretamente acusado de se infiltrar na economia formal, com ligações a atividades criminosas graves como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
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BK Bank
O BK Bank é identificado como uma instituição de pagamentos suspeita que movimentou grandes quantias em operações irregulares.
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Receita Federal
A Receita Federal é mencionada por calcular o valor da sonegação fiscal, atuando como órgão de fiscalização.
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Reag Investimentos
A Reag Investimentos é uma das empresas listadas na B3 que está sob investigação, sugerindo envolvimento em atividades irregulares.
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B3
A B3 é mencionada como a Bolsa de Valores onde uma das empresas investigadas está listada, associando-a indiretamente ao esquema.
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CIRA/SP
O CIRA/SP é mencionado por solicitar à Justiça o bloqueio de bens para recuperar impostos estaduais sonegados, atuando na recuperação de valores.
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Roberto Augusto Leme da Silva
Roberto Augusto Leme da Silva, apelidado de Beto Loco, é um dos alvos principais, associado à organização criminosa e à expansão do controle sobre o setor de combustíveis.
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Mohamad Hussein Mourad
Mohamad Hussein Mourad é um dos alvos principais, associado à organização criminosa, expansão do controle sobre o setor de combustíveis e uso de empresas de fachada.
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Grupo Refit
O Grupo Refit é mencionado como associado aos alvos principais para expandir o controle sobre o setor de combustíveis com uso de empresas de fachada.
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Ricardo Magro
Ricardo Magro é o empresário do Grupo Refit, associado aos alvos principais na expansão do controle sobre o setor de combustíveis.
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Eduardo Cunha
Eduardo Cunha é mencionado como ex-deputado e ex-advogado do Grupo Refit, associado indiretamente ao contexto da investigação.
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Marcola
Marcola é citado como líder do PCC, com operadores ligados a ele no esquema investigado.
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Porto de Paranaguá
O Porto de Paranaguá é mencionado como local de importação irregular de metanol, usado para adulterar gasolina.
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ANP
A ANP teve licenças cassadas de empresas ligadas a Mourad e Beto Loco na Operação Cassiopeia, indicando um histórico de irregularidades.
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Operação Cassiopeia
A operação anterior da ANP é mencionada como contexto para a continuidade das atividades ilícitas por parte de alguns investigados.
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Arka Distribuidora
A Arka Distribuidora é citada como uma das empresas criadas no Rio que teria sido integrada ao Grupo Manguinhos, com o objetivo de ocultar patrimônio.
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TLOG Terminais
A TLOG Terminais é citada como uma das empresas criadas no Rio que teria sido integrada ao Grupo Manguinhos, com o objetivo de ocultar patrimônio.
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Duvale Distribuidora
A Duvale Distribuidora é citada como ligada ao esquema e teria emitido procuração para um condenado por tráfico internacional de drogas.
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Daniel Dias Lopes
Daniel Dias Lopes é mencionado como condenado por tráfico internacional de drogas e com procuração emitida por uma empresa ligada ao esquema.
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Gaeco
O Gaeco é mencionado como um dos órgãos que participam da operação, atuando na investigação e combate ao crime organizado.
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Sentimento Geral
O texto descreve uma grande operação policial contra a infiltração do crime organizado na economia formal, detalhando fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O tom é predominantemente negativo devido à natureza das atividades criminosas e à escala da operação.
- Muito Positivo
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- Negativo
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