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Tag: Empresas de fachada

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PF diz que “Lorde” é operador financeiro que possui sete empresas de fachada para desviar dinheiro público

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Maranhao de Verdade Maranhao de Verdade
Polícia Federal diz que “Lorde” é operador financeiro que possui sete empresas de fachada para desviar dinheiro público

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No dia dia 26 de setembro de 2025, quando a Polícia Federal numa apuração de suspeita de crimes de desvio…

Domingos Costa Domingos Costa
Operação fecha 49 postos no MA, PI e TO por lavagem de dinheiro do PCC

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Policiais civis deflagraram nesta quarta-feira (5) a Operação Carbono Oculto 86, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital…

Miguel Pinheiro Miguel Pinheiro
Saiba quais postos no MA foram fechados por lavagem do PCC

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Cinco postos e duas empresas maranhenses foram alvo da Operação Carbono Oculto 86, que investiga um esquema de lavagem de…

José Linhares Jr. José Linhares Jr.
Operação fecha 49 postos no Maranhão, PI e TO por lavagem de dinheiro da facção criminosa do PCC

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Policiais civis deflagraram nesta quarta-feira (5) a Operação Carbono Oculto 86, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital…

Enquanto Isso no Maranhão Enquanto Isso no Maranhão
Ação fecha postos em Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras suspeitos deavar dinheiro para o PCC

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Policiais civis deflagraram nesta quarta-feira (5) a Operação Carbono Oculto 86, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital…

Gilberto Leda Gilberto Leda
Postos de combustíveis são interditados no MA, PI e TO por suspeita de lavar dinheiro para o PCC

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No Maranhão, postos de Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras estão entre os alvos da operação Carbono Oculto…

Sotaque Baixada Sotaque Baixada
Mega operação interdita quase 50 postos no PI, MA e TO por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao PCC

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Quase 50 postos de combustíveis foram interditados nesta quarta-feira (5) no Maranhão, Piauí e Tocantins. A operação Carbono Oculto 86…

Belfort Belfort
Polícia Federal diz que Nutrimax pulou de R$ 1 milhão para faturamento de R$ 40 milhões após ganhar contrato com Braide

Polícia Federal diz que Nutrimax pulou de R$ 1 milhão para faturamento de R$ 40 milhões após ganhar contrato com Braide

Transferências com o nome da Nutrimax LTDA, cujo dono é o empresário "D'Brinco", foram encontradas pela Polícia Federal após a…

Domingos Costa Domingos Costa