ATENÇÃO: Esta é uma versão alpha do Ponja.
Todas as análises estão em fase de testes e aprendizado, portanto podem conter erros de avaliação.
Gráficos e scores com dados somente dos últimos 30 dias
Para acessar análises mais complexas com períodos personalizados, entre em contato
Decisão ocorre após pedido do procurador-geral da República. Polícia Federal prendeu cunhado do dono do Banco Master.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, determinou nesta quarta-feira (14) que todo material apreendido sobre o caso…
Na decisão, o ministro reclamou da demora para o cumprimento de medidas de prisão e buscas, que foram realizadas um…
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse haver “fartos indícios” de que os suspeitos investigados no caso…
A Polícia Federal apreendeu um conjunto de armas de fogo durante o cumprimento de mandados da segunda etapa da Operação…
Revista Fórum – Fabiano Zettel foi preso tentando fugir para Dubai; ele é um dos alvos da operação Compliance Zero.
Operação Compliance Zero – O empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso na…
O objetivo da segunda fase da operação Compliance Zero é investigar um suposto esquema de fraudes financeiras no banco A…
