ATENÇÃO: Esta é uma versão alpha do Ponja.

Todas as análises estão em fase de testes e aprendizado, portanto podem conter erros de avaliação.

Tag: lavagem de dinheiro

Gráficos e scores com dados somente dos últimos 30 dias

Para acessar análises mais complexas com períodos personalizados, entre em contato

Operações da PF no MA, SC e SP combate fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

Operações da PF no MA, SC e SP combate fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (20/5), duas operações simultâneas, com o objetivo de combater organizações criminosas envolvidas…

Glaucio Ericeira Glaucio Ericeira
PF realiza operação no Maranhão contra fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

PF realiza operação no Maranhão contra fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

Na manhã desta terça-feira, dia 20, a Polícia Federal desencadeou duas operações simultâneas com o intuito de desmantelar organizações criminosas…

Me Informo Me Informo
PF cumpre mandados em São Luís durante operações contra fraudes, lavagem de dinheiro e tráfico

PF cumpre mandados em São Luís durante operações contra fraudes, lavagem de dinheiro e tráfico

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), duas operações simultâneas, com o objetivo de combater supostas organizações criminosas…

Silvia Tereza Silvia Tereza
PF cumpre mandado em São Luís em operações contra fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

PF cumpre mandado em São Luís em operações contra fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

Organizações criminosas teriam movimentado cerca de R$ 210 milhões nos últimos cinco anos A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta…

Daniel Matos Daniel Matos
São Luís na mira da PF em megainvestigação contra fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro

São Luís na mira da PF em megainvestigação contra fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), duas operações simultâneas que colocaram São Luís no centro de uma…

Belfort Belfort
PF desarticula esquema que lavou R$ 210 milhões; MA incluído em investigação

PF desarticula esquema que lavou R$ 210 milhões; MA incluído em investigação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (20/5), duas operações simultâneas, com o objetivo de combater organizações criminosas envolvidas…

Gilberto Leda Gilberto Leda
PF investiga movimentação de R$ 210 milhões em fraudes e lavagem de dinheiro; São Luís entre os alvos

PF investiga movimentação de R$ 210 milhões em fraudes e lavagem de dinheiro; São Luís entre os alvos

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), duas operações simultâneas que colocaram São Luís no centro de uma…

Minard Minard
PF mira fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no MA e em três estados

PF mira fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no MA e em três estados

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), duas operações simultâneas, com o objetivo de combater organizações criminosas envolvidas…

Neto Ferreira Neto Ferreira
Megaoperação da Polícia Federal em São Luís combate fraudes e lavagem de dinheiro

Megaoperação da Polícia Federal em São Luís combate fraudes e lavagem de dinheiro

Megaoperação da Polícia Federal em São Luís combate fraudes e lavagem de dinheiro

Maranhao de Verdade Maranhao de Verdade