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Tag: Ministério Público de São Paulo

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Coaf identifica movimentações suspeitas entre dirigente do PT e empresa investigada por desvio de recursos do INSS

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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações financeiras suspeitas envolvendo Ricardo Bimbo, coordenador do Setorial Nacional de…

iMaranhão iMaranhão
Operação fecha 49 postos no MA, PI e TO por lavagem de dinheiro do PCC

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Policiais civis deflagraram nesta quarta-feira (5) a Operação Carbono Oculto 86, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital…

Miguel Pinheiro Miguel Pinheiro
Eficiência do TJMA é destaque em comemoração de 212 anos com entrega de medalhas

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Um dia de homenagens prestadas e elogios recebidos. A sessão solene de comemoração dos 212 anos do Tribunal de Justiça…

Eduardo Ericeira Eduardo Ericeira
Operação contra lavagem de dinheiro fecha postos de combustíveis em quatro cidades do Maranhão

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Em uma atuação integrada entre o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do…

Andrezza Cerveira Andrezza Cerveira
Operação fecha 49 postos no Maranhão, PI e TO por lavagem de dinheiro da facção criminosa do PCC

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Enquanto Isso no Maranhão Enquanto Isso no Maranhão
Operação fecha postos de gasolina no MA e outros estados que serviam ao PCC

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Operação fecha 49 postos no MA, PI e TO por lavagem de dinheiro do PCC Policiais civis deflagraram nesta quarta-feira…

A Carta Política A Carta Política
Ação fecha postos em Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras suspeitos deavar dinheiro para o PCC

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Policiais civis deflagraram nesta quarta-feira (5) a Operação Carbono Oculto 86, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital…

Gilberto Leda Gilberto Leda
Polícia investiga ligação de postos de combustíveis do Piauí e Maranhão com o PCC

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A Polícia Civil do Piauí realizado nesta última terça-feira (04/11) a Operação Carbono Oculto 86, que investiga a infiltração do…

Ligeiro Ligeiro
Operação fecha 49 postos no MA, PI e TO por lavagem de dinheiro do PCC

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Grupo utilizava empresas de fachada para lavar capital ilícito

Wilque Gomes Wilque Gomes