Daniel Vorcaro, do Master, usou advogado Daniel Leite, de São Luís, em rede para comprar ações do BRB
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Publicado em: Por: Maranhao de Verdade
Sentimento por Entidade:
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Daniel Vorcaro
O texto o descreve como o principal agente em uma rede complexa para dificultar o rastreamento de sua participação como acionista do BRB, e a PF suspeita de um esquema do tipo 'pirâmide' envolvendo-o.
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Master
O conglomerado Master é objeto de investigação da CVM e está ligado a Daniel Vorcaro, o principal investigado. Há uma suspeita de esquema 'pirâmide' dentro do sistema financeiro ligado a ele.
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Daniel Leite
É mencionado como o advogado de Vorcaro e procurador do município do Maranhão que participou de operações de compra de ações do BRB, utilizando empréstimos.
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BRB
O BRB é a instituição cujas ações foram compradas e é o foco da investigação. O banco emitiu uma nota sobre a abertura de inquérito e medidas institucionais.
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Delta
É um fundo administrado pelo Banco Master que adquiriu ações do BRB e as revendeu a Daniel Monteiro, em uma operação que faz parte da rede investigada.
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Banco Master
O Banco Master administra fundos investigados e está ligado a Daniel Vorcaro, o principal suspeito de um esquema financeiro. A tentativa de aquisição do Master pelo BRB é um ponto de coincidência temporal com as compras de ações.
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Daniel Monteiro
É o advogado de Vorcaro que participou de operações de compra de ações do BRB, realizando empréstimos com a Cartos.
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Cartos
É uma empresa investigada pela PF que realizou operações de empréstimo para Daniel Monteiro adquirir ações do BRB, fazendo parte da rede complexa.
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Borneo
É um fundo que revendeu ações do BRB a Daniel Monteiro e a outro fundo administrado pelo Banco Master, o Celeno, em operações investigadas.
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Celeno
É um fundo administrado pelo Banco Master que adquiriu ações do BRB e as revendeu a João Carlos Mansur, fazendo parte da rede complexa de operações.
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João Carlos Mansur
Ex-executivo da gestora Reag, ele adquiriu ações do BRB do fundo Celeno, e é investigado pela PF em relação a operações circulares.
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Reag
É uma gestora ligada a operações de crédito e a João Carlos Mansur, ex-executivo, e também conectada ao conglomerado Master e ao caso investigado.
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Daniel de Faria Jeronimo Leite
É o advogado e procurador do município do Maranhão que se valeu para a compra pulverizada de ações do BRB, realizando operações de crédito.
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Asterope
É um fundo administrado pelo Master que adquiriu ações do BRB e as revendeu ao procurador municipal Daniel de Faria Jeronimo Leite, em operações investigadas.
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Qista
É uma empresa de crédito vinculada à Reag que realizou operação de crédito para Daniel de Faria Jeronimo Leite adquirir ações do BRB.
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Albali
É um fundo pertencente ao ex-sócio do Banco Master, Mauricio Quadrado, que também adquiriu ações do BRB.
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Mauricio Quadrado
Ex-sócio do Banco Master, ele é dono do fundo Albali, que adquiriu ações do BRB, e é investigado pela PF em relação a operações circulares.
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Titan
É uma empresa que comprou ações do BRB de outros fundos, e é mencionada como um meio pelo qual Vorcaro adquiriu ações do banco brasiliense.
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Polícia Federal
A PF está investigando as operações financeiras descritas, suspeitando de um esquema 'pirâmide' e de um fluxo de operações circulares.
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Comissão de Valores Mobiliários
A CVM criou um grupo de trabalho para analisar informações relacionadas ao conglomerado Master, à Reag e a outras entidades conectadas ao caso.
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Banco Central
As operações foram informadas ao Banco Central, e a defesa de Vorcaro alega que a compra de ações foi feita com o objetivo de aumentar o capital regularmente aprovado pelo Banco Central.
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Paulo Henrique Costa
Ex-presidente do BRB, ele afirmou que só se manifestará após ter acesso aos autos da nova investigação.
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Sentimento Geral
O texto apresenta uma investigação sobre operações financeiras complexas e suspeitas, envolvendo compra de ações e possíveis esquemas. Há menções a investigações da PF e CVM, o que gera um tom predominantemente negativo e de desconfiança sobre as ações descritas.
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